NTRC支持解除银行保密法


政府智囊机构国家税务研究中心(NTRC)表示,现在是时候终止“银行存款保密法”,让授权机构有机会追捕逃税,洗钱和其他金融犯罪的人在这个时代 NTRC在一份报告中表示,只有菲律宾,黎巴嫩和瑞士仍然存在限制性银行法,使政府难以追究逃税者和洗钱者的行为但是,它注意到瑞士政府正试图开放并加入世界其他国家通过放宽其银行保密法,而菲律宾和黎巴嫩是世界上唯一一个逃税不是洗钱的上游犯罪的国家“菲律宾是亚太地区唯一一个限制性很强的国家法律明确禁止反洗钱委员会(AMLC)与BIR [国内税收局]分享数据,“它说菲律宾的银行保密法根据第14052号共和国法案于1955年制定,它规定了所有类型银行存款的保密规则,除非经存放人书面许可,如果是弹劾,则在法院命令贿赂或渎职时公职人员或存款是诉讼主体的法律该法律旨在鼓励人们将钱存入银行机构并阻止私人囤积,以便银行可以利用贷款来帮助国家经济增长1981年该法律经总统令17923修改,允许在获得货币委员会授权时审查银行记录,或者由银行自己雇用的独立审计师进行审查,仅用于审计目的下行NTRC表示无法获取信息用于税收目的的银行账户导致税收评估不准确,逃税起诉证据不足以及税务机关无法履行终结纳税人的真正责任“银行保密一直被认为是私人银行业务的主要方面之一它还被指明负责地下经济,逃税和洗钱的主要工具之一,”它说它注意到现行的银行保密法使得BIR很难追究逃税者和洗钱者,这一过程往往涉及法院干预 - 这是一个额外的过程,促使政府在没有明确投资回报的情况下花费更多资金放宽银行保密税收规则目的是允许BIR评估税务责任并适当执行行政和司法补救措施,并确保满足判决“它还将增加纳税人的合规性,因为它将成为逃税的全球防御如果实施,菲律宾可以获得财务信息为了税收目的,菲律宾公民和海外实体,“智库说,NTRC报告指出今年2月从孟加拉国银行窃取的资金暴露了菲律宾打击洗钱活动框架的漏洞这笔钱被转移到Rizal Commercial Banking Corp的Jupiter Street分行的虚构账户此案可能会促使金融行动特别工作组根据智囊团的说法,洗钱以恢复菲律宾的黑名单,并指出,自2012年立法者决定将赌场排除在需要向反洗钱机构报告的组织名单中以外,菲律宾的洗钱法中出现了一些漏洞关于可疑交易的理事会“此事件还强调了国家赌场与国际反洗钱标准相符的简单性和潜在益处,”它表示,通过简单地访问银行记录来排除欺诈行为将使纳税人受益如果证明欺诈是不存在的,因为情况不会发生以同样的方式,它不仅加快了调查速度,而且还收集了通过审计调查确定的退税,它解释说“随着全球呼吁结束过度保护有利于可疑的政党,不可避免的是银行保密即将结束,“它说 NTRC表示,修正银行保密法应被视为菲律宾有效打击国内和全球逃税,洗钱和其他金融犯罪,促进和谐和支持性国际关系以及遵守世界的机会关于透明度的标准“但是,菲律宾人应该放心,严格的保密标准,所收集的信息是安全的,只会用于预期目的,
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